Стадии банкротства

Организация, предприниматель или физическое лицо может проходить несколько стадий банкротства. В любой момент дело о банкротстве может завершиться мировым соглашением, а потом снова возобновиться и т.д. Чтобы определить текущую стадию порой приходится анализировать большой объем сообщений о банкротстве. Теперь Фокус это сделает за пользователя:

Возможные стадии банкротства:

• Наблюдение
  
• Финансовое оздоровление
  
• Внешнее управление
  
• Конкурсное производство
  
• Конкурсное производство завершено
  
• Реструктуризация долгов
  
• Реструктуризация долгов завершена
  
• Реализация имущества
  
• Реализация имущества завершена
  
• Отказано в признании должника банкротом
  
• Производство по делу прекращено
  
• Не удалось определить стадию

Стадия определяется по содержанию публикуемых сообщений о банкротстве, а также по статусу организации в ЕГРЮЛ. Для каждой стадии указывается дата, которая является датой соответствующего судебного решения (но не датой публикации сообщения).

Если в отношении организации была инициирована процедура банкротства и за организацией было установлено наблюдение, то Фокус начнет уведомлять пользователя о каждом новом сообщении о банкротстве. Сообщений может быть много, и чтобы избежать лишнего "шума", имеет смысл настроить наблюдение только за изменением стадии банкротства:

Конечные владельцы

При проверке контрагентов всегда важно понимать, кто является конечным бенефициаром конкретной компании. Конечным бенефициаром считается любое физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале компании, либо имеет возможность контролировать действия компании.

При таком определении конечного бенефициара возможности Фокуса несколько ограничены. Мы не сможем узнать, кто является акционерами непубличных обществ, кто контролирует доли менее 20% в публичных обществах, кто стоит за оффшорными компаниями или контролирует компанию по любым другим причинам, которые не придаются огласке.

Тем не менее, в рамках доступного объема сведений по учредителям и акционерам мы можем максимально приблизиться к тем лицам, которые являются конечными бенефициарами. Для этого в Фокусе появился дополнительный раздел «Конечные владельцы», где отображаются финальные «узлы» в цепочке владения и рассчитывается косвенная доля владения для каждого лица.

Для наглядности цепочку связей до конечных владельцев можно увидеть в графическом виде.